Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibini Duyurdu
Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco bugün, özellikle sanal para borsaları, karıştırma ve devirme hizmetleri ve kara para aklama altyapısı tarafından işlenen suçlar olmak üzere, kripto para biriminin cezai kötüye kullanımına ilişkin karmaşık soruşturma ve kovuşturmalarla mücadele etmek için Ulusal Kripto Para Birimi İcra Ekibinin (NCET) kurulduğunu duyurdu. aktörler. Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr.’ın gözetiminde, NCET, Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nin Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü (MLARS), Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü (CCIPS) ve diğer bölümlerin uzmanlığını birleştirecek. Bölümde, ABD Avukatlık Ofisi’nden ayrıntılı olarak açıklanan uzmanlarla. Ekip ayrıca, fidye yazılımı gruplarına yapılan kripto para ödemeleri de dahil olmak üzere dolandırıcılık ve gasp nedeniyle kaybedilen varlıkların izlenmesine ve kurtarılmasına yardımcı olacak.
Avukat Yardımcısı, “Bugün, suç aktörlerinin gelişmesini ve açıkçası kâr etmesini sağlayan finansal varlıkları kripto para birimi platformlarını kötüye kullanmaktan arındırma kapasitemizi güçlendirmek için Bakanlığın siber ve kara para aklama uzmanlığından yararlanmak için Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibini başlatıyoruz” dedi. General Monako. “Teknoloji ilerledikçe, Departman da bu platformlarda kötüye kullanımın kökünü kazımaya ve bu sistemlerde kullanıcı güvenini sağlamaya hazır olmamız için onunla birlikte gelişmeli.”
Başsavcı Yardımcısı Kibar, “Ceza Bölümü, kripto para biriminin cezai kötüye kullanımını soruşturma ve kovuşturmada zaten yerleşik bir liderdir” dedi. “Bu ekibin oluşturulması, hileli suistimal, yasa dışı aklama ve kripto para birimlerini içeren diğer suç faaliyetlerini araştırmak ve kovuşturmak için sürekli gelişen bu alanda Bölüm genelinde uzmanlığı birleştirerek ve koordine ederek bu liderliği geliştirecektir.”
NCET başkanı, Ceza Bölümündeki Başsavcı Yardımcısına rapor verecek ve karmaşık cezai soruşturma ve kovuşturmaların yanı sıra kripto para birimlerini ve blok zincirini destekleyen teknolojiye sahip bir birey arayan bir başvuru sürecinden sonra seçilecektir. Takım Lideri seçildikten sonra, kripto para borsaları, altyapı sağlayıcıları, ve suç faaliyetinde bulunmak veya kolaylaştırmak için kripto para biriminin ve ilgili ürünlerin kötüye kullanılmasına izin veren diğer kuruluşlar.
Daha da önemlisi, NCET, kripto para biriminin cezai kötüye kullanımını caydırmak, bozmak, soruşturmak ve kovuşturmak için Suç Birimi genelinde yerleşik uzmanlığı kullanacak ve bunun yanı sıra mümkün olduğunda bu suçların yasadışı gelirlerini geri alacaktır. Kripto para birimi, fidye yazılımı ödemeleri için birincil talep mekanizması olmaktan, kara para aklama ve yasadışı veya kayıt dışı para hizmetleri işletmelerinin işletilmesine, “karanlık piyasalarda” tercih edilen değer alışverişi aracı olmaya kadar çok çeşitli suç faaliyetlerinde kullanıldığı için NCET, yasadışı uyuşturucular, silahlar, kötü amaçlı yazılımlar ve diğer bilgisayar korsanlığı araçları için, Bakanlığın çalışmalarının tüm yönlerinde kripto para birimi ve blok zincir teknolojilerinde uzmanlığın gelişimini teşvik edecektir. NCET ayrıca uluslararası, federal, eyalet, yerel, kabile,
Ulusal Kripto Para Birimi İcra Ekibi Ayrıntıları
NCET, MLARS’ın Dijital Para Birimi Girişimi üzerine kuruludur ve Bakanlığın Ekim 2020’de yayınlanan Kripto Para Birimi Uygulama Çerçevesi tarafından bilgilendirilecektir. Kripto para birimini içeren suçlar birçok şekilde olabileceğinden, NCET yalnızca kendi davalarını takip etmekle kalmayacak, aynı zamanda mevcut ve gelecekteki davaları da destekleyecektir. Suç Birimi genelinde ve ülke genelindeki ABD Avukatlık Dairelerinde getirildi.
NCET ekip üyeleri, üç ilk kaynaktan seçilecektir: MLARS, CCIPS ve ülke genelindeki ABD Avukatlık Dairelerinden Suç Birimi’ne ayrıntılar. Ekip üyeleri, finansal sistemler, blok zinciri teknolojisi, izleme işlemleri ve geçerli ceza yasalarındaki uzmanlıklarını, kripto para birimini içeren yasa dışı faaliyetleri yapılandırılmış bir şekilde ele almak için birleştirmek için Ekip Lideri altında işbirliği içinde çalışırken, ev ofislerinin uzmanlığından yararlanacak. NCET şunları yapacaktır:
Kripto para biriminin yasa dışı bir araç olarak kullanılmasıyla mücadele etmek için ülke çapında yürütülen bir uygulama çabasının merkezi bir parçasını oluşturan kripto para davalarını araştırın ve kovuşturun.
USAO’lar, Departman bileşenleri ve kripto para birimi soruşturmalarında yer alan soruşturma ajanslarıyla istişare ederek kripto para birimini içeren soruşturmalar ve kovuşturmalar için stratejik öncelikler geliştirin.
Profesyonel kara para aklayıcılar, fidye yazılımı planları, insan kaçakçıları, narkotik kaçakçıları ve kripto para birimiyle çalışan finans kurumları dahil olmak üzere, soruşturma ve kovuşturmaya daha fazla odaklanılacak alanları belirleyin.
Kripto para birimi araştırmaları ve kovuşturmalarını sürdürmek için kripto para birimi odaklı AUSA’lar ve savcılar ile diğer Departman dava bileşenleri ve ofisleri ile ilişkiler kurun ve geliştirin.
Kripto para davalarını araştıran ve kovuşturan federal, eyalet, yerel ve uluslararası kanun uygulayıcı kurumlarla ilişkiler geliştirin ve sürdürün.
Federal savcıları ve kolluk kuvvetlerini soruşturma ve kovuşturma stratejileri geliştirme konusunda eğitin ve tavsiyede bulunun. Bu tür eğitim ve tavsiyeler, arama ve el koyma emirleri, yasaklama emirleri, cezai ve hukuki müsadere iddiaları, iddianameler ve diğer savunmalarla ilgili rehberlik sağlamayı içerecektir.
Bakanlığın kripto para birimini içeren soruşturmalarının, kovuşturmalarının ve müsaderelerinin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için kolluk kuvvetleri arasında bilgi ve kanıtların koordinasyonunu ve paylaşımını destekleyin.
Cezai yaptırım misyonunu ilerletmek için kripto para birimi konularında uzmanlığa sahip özel sektör aktörleriyle işbirliği yapın ve ilişkiler kurun.
NCET, hükümet genelinde diğer federal kurumlar, konu uzmanları ve kanun uygulayıcı ortakları ile yakın bir şekilde çalışacaktır.
Metnin aslına ulaşmak için: